英国·威廉希尔(williamhill)唯一中文官方网站

关于非公开发行完成后深圳威廉希尔集团股份有限公司将股权质押比率降低的承诺

深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司收到由公司控股股东深圳威廉希尔集团股份有限公司于 2021 年 1 月 28 日出具的《关于非公开发行完成后将股权质押比率降低的承诺》，承诺的具体内容如下：

关于票据融资问题的补充承诺

深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日作出了《关于三年内彻底解决无真实交易背景票据融资问题的承诺》，具体内容请详见公司于2021年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于三年内彻底解决无真实交易背景票据融资问题的承诺》。现公司作出补充承诺如下：

关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年 8 月 6 日召开的第八届董事局第十二次会议以及 2020 年 8 月 24 日召开的 2020年第三次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票预案；公司于2021 年 1 月 14 日召开的第八届董事局第十七次会议审议通过了《关于调整公司2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于签署<深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司与深圳威廉希尔集团股份有限公司之非公开发行 A 股股票之股份认购合同之补充合同>的议案》。具体内容请详见公司于 2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 25日、2021 年 1 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

关于股东部分股份解押及质押的公告

深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳威廉希尔集团股份有限公司（以下简称“威廉希尔集团”）合计质押公司股份数量为1,214,318,878股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融资增信用途，不存在质押平仓风险。

关于为控股子公司提供担保实施情况的公告

为支持子公司业务发展，深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年2月20日召开的第八届董事局第六次会议、2020年3月10日召开的2020年第一次临时股东大会，2020年11月13日召开的第八届董事局第十五次会议、2020年11月30日年召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。

关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复

贵会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 202927 号《深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件的二次书面反馈意见》（以下简称“《二次反馈意见》”）收悉。在收悉《二次反馈意见》后，深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司（以下简称“威廉希尔生物”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）会中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与广东海派律师事务所（以下简称“律师”），就《二次反馈意见》中提出的问题，逐一进行落实，同时按要求对深圳市威廉希尔生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了修改及补充说明。现将《二次反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下：